Prevención del blanqueo de capitales
Equipo INESE
Este curso estudia los conceptos principales asociados al blanqueo de capitales en España y Financiación del terrorismo. En él, se desarrollan todos los conceptos esenciales relacionados con el blanqueo de capitales, es decir:
- Conceptos de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo
- Qué es el SEPLAC y cuáles son sus funciones
- Quiénes están sujetos a las obligaciones establecidas en la ley, y cuáles son los sujetos obligados en el ámbito asegurador
- Los corredores de seguros: situación de exclusión particular
- Identificación del cliente en el ámbito asegurador: cómo identificarlo y las obligaciones de identificación
- El riesgo asociado a los intervinientes o clientes, el asociado a las primas, el de la operativa y, por último, el asociado a mediadores o empleados.
