Prevención del blanqueo de capitales

Equipo INESE

Este curso estudia los conceptos principales asociados al blanqueo de capitales en España y Financiación del terrorismo.  En él, se desarrollan todos los conceptos esenciales relacionados con el blanqueo de capitales, es decir:

  • Conceptos de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo
  • Qué es el SEPLAC y cuáles son sus funciones
  • Quiénes están sujetos a las obligaciones establecidas en la ley, y cuáles son los sujetos obligados en el ámbito asegurador
  • Los corredores de seguros: situación de exclusión particular
  • Identificación del cliente en el ámbito asegurador: cómo identificarlo y las obligaciones de identificación
  • El riesgo asociado a los intervinientes o clientes, el asociado a las primas, el de la operativa y, por último, el asociado a mediadores o empleados.
Información e inscripción aquí
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Online
Del 23 de enero al 26 de marzo de 2023
5 horas